DEANON: выясните компаньона за сутки
DEANON: выясните компаньона за сутки[Bearbeiten]
Компания DEANON: раскройте контрагента за сутки
https://foto-host.site/uploads/img_62d7a8b040.jpg
Новый партнёр может оставлять позитивное впечатление. Но перед заключением договора разумнее стоит установить, кто фактически управляет компанией и кто значится её итоговым бенефициаром. Рассматриваем документы, учредителей, судебную историю, долговые обязательства и аффилированность между компаниями. Данные сводим в один документ, чтобы клиент мог в короткие сроки проанализировать риски. Клиент направляет название организации, ИНН или ФИО, а мы готовим отчёт с итогами проверки. Ежели вашей целью является проверка репутации компании, то переходите по ссылке https://deanon.online/ и узнавайте все подробности.
Экспертиза может стартовать с обычного анализа юрлица, а при необходимости переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Главные выводы подкрепляем конкретными ссылками на источники. При потребности клиент имеет возможность сам их верифицировать. Используем официальные реестры, доступные базы и прочие источники, где можно верифицировать сведения.
За время работы мы провели более 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед крупными сделками.
Какие данные проверяем
https://foto-host.site/uploads/img_65040200b2.jpg
• Анализ документации и сведений. Сверяем исходные данные, которые подаёт компания, с информацией из легальных реестров. • KYC и AML-скрининг клиентов. Изучаем клиента, источники финансирования и ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для финтеха и банковских структур AML и KYC давно выступают обязательной практикой. Однако при значительной операции такая проверка необходима не только банкам и финтех-компаниям. • Проверка имиджа компании или человека. Изучаем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Отрицательное упоминание еще ничего не говорит. Оцениваем, кто его разместил, из-за чего разгорелся конфликт и каким образом он завершился. • OSINT-анализ, а также исследование и работа с доступными источниками. Сверяем сведения из различных ресурсов, а также находим связи между юридическими лицами, руководителями и собственниками. Например, проверяем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, местоположениями либо владельцами. • Комплексная проверка компании. Глубокая проверка перед транзакцией, инвестиционным вложением или покупкой организации: судебная хронология, экономические метрики, взаимосвязи собственников, а также другие аспекты, способные оказать влияние на решение о операции. Перед соглашением в размере 8 миллионов рублей заказчик решил проверить контрагента. По итогам обнаружили два судебных спора и связь фирмы с предварительно закрытым должником. Заказчик решил отказаться от заключения сделки. • Верификация компаний и партнёров. Экспресс-проверка годится, когда нужно без задержек определить потенциального партнёра, снабженца либо подрядчика до момента заключения контракта. В отчёте показываем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, статус компании, основателей, а также менеджмент, дела в судах за последние 3 года, исполнительные производства, а также задолженности по налогам.
Как заказать проверку
https://foto-host.site/uploads/img_23baea1a30.jpg
Заявка оформляется на веб-сайте или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер связывается с заказчиком в течение 60 минут, проговорит задачу и порекомендует соответствующий формат проверки. После оформления контракта отчет как правило готовится за 24 часа. Данные извлекаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и прочих реестров. Незаконно полученные базы и персональные сведения не применяем.
Экспресс-проверка — цена от трех тысяч руб.; полная — от 15 000 руб.; мониторинг — от 25 тыс. рублей в месяц. Пользователь получает оповещение, сразу как только в открытых источниках появляются данные о новых исках, банкротстве или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по контракту, заключаем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем журнал каждого обращения.
Опишите свою задачу — скажем, какой вариант формата проверки оптимален и сколько будет стоить. Первичная консультация без необходимости оплаты.
